Společnost Binance spouští globální program školení pro orgány činné v trestním řízení, aby lépe připravila vládní agentury po celém světě na dopadení zločinců v oblasti kryptoměn, podle plánů, o které se nejprve podělila s Yahoo Finance.
Největší světová kryptoměnová burza spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení na sledování a dohledávání podezřelých účtů a podvodných aktivit a na potlačování financování terorismu, ransomwaru, obchodování s lidmi, dětské pornografie a finančních zločinů s využitím kryptoměn.
Opatření Binance přichází poté, co FBI nedávno varovala investory před riziky, kterým decentralizované finanční platformy (DeFi) čelí ze strany hackerů, a poté, co americké ministerstvo financí vydalo zprávu, v níž stanovilo podrobný plán boje proti využívání kryptoměn k finančním zločinům, jako je praní špinavých peněz a financování terorismu.
Zdroj: Getty Images
„Vzhledem k tomu, že se na kryptoměny zaměřuje stále více regulačních orgánů a veřejných orgánů činných v trestním řízení, společnost Binance zaznamenává poptávku po školeních, která by pomohla vzdělávat se v oblasti kryptozločinů a bojovat proti nim,“ uvedl Tigran Gambaryan, globální vedoucí zpravodajství a vyšetřování ve společnosti Binance a bývalý zvláštní agent oddělení vyšetřování kybernetických zločinů Internal Revenue Service.
Podle blockchainové analytické společnosti Chainalysis došlo v roce 2022 k prudkému nárůstu ztrát kryptoměn v důsledku hackerských útoků: v srpnu bylo kromě 1,9 miliardy dolarů ztracených z prostředků investorů do konce července odcizeno více než 202 milionů dolarů, což představuje 37% nárůst oproti loňskému roku.
Od listopadu 2021 vyšetřovací tým Binance odpověděl na více než 27 000 žádostí orgánů činných v trestním řízení.
Aby společnost Binance vyhověla této poptávce, buduje tým zahrnující bývalé vládní úředníky z celého světa, který bude provádět další školení a pracovat ruku v ruce s regulačními orgány zde i v zahraničí.
Matt Price, senior ředitel vyšetřování společnosti Binance, říká, že je v pravidelném kontaktu s FBI, Tajnou službou, Národní bezpečností, IRS a ministerstvem spravedlnosti ohledně případů a předává si informace.
„Když jsem na těchto případech pracoval na straně vlády, možnost zvednout telefon a vědět jako vyšetřovatel ve vládě, že se mohu obrátit na někoho z oboru s žádostí o pomoc při práci na hackerském útoku, by mi pomohla velmi rychle přijmout opatření,“ řekl Price, který byl také zvláštním agentem v oddělení pro vyšetřování kybernetických zločinů IRS ve Washingtonu. „Právě v tom spočívá skutečné partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jde o tu schopnost sdílet informace tam a zpět.“
Zdroj: Getty Images
Například když byl zákazníkovi Binance ve Velké Británii ukraden telefon a z jeho účtu bylo odčerpáno 350 000 dolarů, Price dokázal vystopovat, kde zloděj peníze vzal.
„Zločinec měl shodou okolností také účet u Binance,“ řekl Price. „Takže jsem ho mohl zmrazit a poskytnout tyto informace policii ve Velké Británii, která toho chlapa zatkla, zavřela a získala peníze zpět.“
Price řekl, že pokud FBI pracuje na zločinu na novějším decentralizovaném finančním protokolu, může mu agentura zavolat, a pokud nezná odpověď, může se zeptat některého z vývojářů v rámci společnosti, jak to funguje a co mají hledat.
„Zločinci dělají totéž, co dělali v minulosti. Jen přecházejí na novou technologii. Lidé to budou stále zkoušet,“ řekl Price. „Ale pokud pokaždé, když to uděláte, víte, že průmysl a orgány činné v trestním řízení spolupracují, aby se vás pokusily chytit, je to mnohem těžší.“
