Zákonodárci, regulační orgány a vyšetřovatelé se zabývají krachem FTX a tweety Sama Bankmana-Frieda celé situaci nepomáhají.
Na krypto burzu FTX dopadne opravdu tvrdá rána. Otázkou je, v jaké konkrétní podobě přijde?
Krach FTX pravděpodobně vyvolá řadu trestních a občanskoprávních žalob proti burze a jejím vedoucím pracovníkům, jako je bývalý generální ředitel FTX Sam Bankman-Fried. Je také pravděpodobné, že prosadí skutečné regulační změny, ať už prostřednictvím zákonodárců, nebo samotných federálních úřadů, řekla svorně řada osob serveru americkým novinářům.
FTX podala žádost o bankrot minulý pátek, několik dní po zastavení výběrů a něco málo přes týden poté, co CoinDesk poprvé informoval, že rozvaha sesterské společnosti FTX Alameda Research držela překvapivě velké množství FTT, burzovního tokenu vydaného FTX. FTX byla „v pořádku“, řekl Bankman-Fried v reakci na otázky týkající se solventnosti jeho burzy, než série událostí ukázala opak.
Zdroj: FTX
V důsledku toho několik státních a federálních úřadů zahájilo nebo rozšířilo vyšetřování společnosti, včetně amerického ministerstva spravedlnosti, americké Komise pro cenné papíry, bahamské Komise pro cenné papíry a bahamského Oddělení pro vyšetřování finanční kriminality.
Členové amerického Kongresu z obou politických stran rovněž vyzývají k dalším opatřením v důsledku krachu. Někteří zákonodárci dokonce hovoří o uspořádání slyšení, potenciálně do konce roku, uvedl Ron Hammond z Blockchain Association.
Reprezentant Brad Sherman (D-Calif.), člen výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů, ve svém prohlášení uvedl, že kolaps je „dramatickou ukázkou jak inherentních rizik digitálních aktiv, tak kritických slabin odvětví, které kolem nich vyrostlo“.
Předseda senátního bankovního výboru Sherrod Brown (D-Ohio) a senátorka Elizabeth Warrenová (D-Mass.) patří mezi ty, kteří v Kongresu volají po vyšetření kolapsu, stejně jako Sam Bankman-Fried, který byl významným dárcem strany.
Další zákonodárci, jako například poslanec Patrick McHenry (R-N.C.), současný člen výboru pro finanční služby Sněmovny reprezentantů, poslanec Warren Davidson (R-Ohio) a senátor Pat Toomey (R-Pa.), odstupující člen bankovního výboru Senátu, uvedli, že to byly právě regulační nejasnosti v USA, které umožnily FTX, aby se jako offshore burza rozrostla do takových rozměrů. Vyzvali Kongres nebo regulační orgány, aby poskytly jasnější pokyny pro fungování kryptografických burz.
Skutečnost, že regulační orgány zjevně neměly přehled o některých velkých projektech, které se letos rozpadly – například Celsius, Three Arrows, Luna a nyní FTX – je „právě ten problém“, uvedl jeden z účastníků odvětví, který úzce spolupracuje s tvůrci politik.
Přesto tato osoba řekla CoinDesk, že neočekávají, že v letošním roce dojde k nějakému významnému legislativnímu opatření. S největší pravděpodobností, Kongres se bude zabývat návrhy zákonů, jako je zákon o ochraně spotřebitele digitálních komodit, návrh zákona, který Bankman-Fried podporoval, ale byl napsán předtím, v příštím roce.
Zdroj: GettyImages
Vyšetřování
Podle právníka, který si přál zůstat v anonymitě, může mít Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) snazší zahájení vyšetřování právě díky svému mandátu.
„SEC je v mnohem lepší pozici, aby se obrátila na soud a dosáhla zmrazení [majetku], pokud se domnívá, že je k tomu důvod,“ uvedl advokát. „Komise pro cenné papíry a burzy má také méně těžkopádný proces předvolávání svědků a zmrazování dokumentů.“
Komise pro cenné papíry a burzy a ministerstvo spravedlnosti však budou pravděpodobně spolupracovat do té míry, že se vyšetřovatelé ministerstva spravedlnosti mohou účastnit výslechů v Komisi pro cenné papíry a burzy.
Komise pro cenné papíry a burzy a ministerstvo spravedlnosti však budou pravděpodobně spolupracovat do té míry, že se vyšetřovatelé ministerstva spravedlnosti mohou účastnit výslechů v Komisi pro cenné papíry a burzy.
Skutečnost, že FTX je registrována a sídlí na Bahamách, pravděpodobně nebude mít na tato vyšetřování vliv, uvedl advokát. FTX má různé vazby na USA, což je vše, co SEC a DOJ potřebují k uplatnění jurisdikce pro svá vyšetřování.
Zdroj: Getty Images
Zdá se, že společnost FTX se na tato vyšetřování připravuje, neboť hlavní právní zástupce společnosti FTX v USA Ryne Miller již celé společnosti sdělil, aby uchovávala dokumenty.
Bývalý federální prokurátor řekl médiím, že konkurzní soud může také vnést světlo do situace, a pomoci tak vládním vyšetřovatelům s jejich šetřením.
„Konkurzní soud má nyní možnost dohlížet na společnost a získávat od ní informace, které řekněme ministerstvo spravedlnosti nemuselo před konkurzem získat tak snadno, a pravděpodobně bude mít přístup k novému správci nebo vyšetřovateli a bude se moci v podstatě v reálném čase dozvědět, co se děje,“ uvedl bývalý státní zástupce.
Vedoucí pracovníci, jako je Bankman-Fried, mohou být také „v těžké situaci, pokud jde o“ rozhodování, zda spolupracovat, nebo uplatnit pátý dodatek o právu proti sebeobviňování, dodal bývalý státní zástupce.
Tweetování
Komplikujícím faktorem – každopádně pro FTX – může být skutečnost, že Bankman-Fried se ke krachu své společnosti vyjadřoval na Twitteru.
Dne 7. listopadu, několik dní poté, co CoinDesk poprvé informoval o rozvaze Alameda, někdejší krypto zázrak tweetoval, že „FTX má dost na to, aby pokryla všechny klientské podíly“. Šel tak daleko, že řekl, že spekulace o solventnosti jeho společnosti jsou fámy podnícené konkurencí (Binance), ale že „aktiva jsou v pořádku“.
Později v týdnu na Twitteru uvedl, že FTX US je také v pořádku a plně likvidní. Jen o několik hodin později FTX US varovala uživatele, že může pozastavit výběry.
Během jednoho dne Bankman-Fried souhlasil s odkoupením/vyplacením své potácející se burzy konkurenční Binance (Binance od dohody odstoupila o necelých 24 hodin později, což urychlilo podání návrhu na bankrot, včetně FTX US). Tweety byly smazány.
„Je to naprostá noční můra,“ řekl Ken White, bývalý federální prokurátor a partner advokátní kanceláře Brown White & Osborn. „Je to situace, kdy se tím budou zabývat nejrůznější agentury, SEC, FTC a pravděpodobně i ministerstvo spravedlnosti. Existují nejrůznější možné trestněprávní a občanskoprávní důsledky – žaloby. Občanskoprávní žaloby jsou jisté. A tady se k tomu vyjadřuje na Twitteru. Je to noční můra každého advokáta, co by klient mohl udělat.“
S tím souhlasí i další advokáti, včetně Johna Sparacina, ředitele společnosti McKool Smith, který měl podezření, že Bankman-Fried své tweety neprojednal s právníkem.
Chování bývalého generálního ředitele FTX „bude pod drobnohledem“, řekl Sparacino, a zdá se pravděpodobné, že některé z Bankman-Friedových tweetů se mu mohou vrátit, až bude soudní spor probíhat.
Sparacino řekl, že neví, zda tweety mají nějaké regulační nebo trestněprávní aspekty, ale přesto očekává, že se v soudním sporu objeví. Skutečnost, že Bankman-Fried před různými fázemi svého pádu opakovaně na Twitteru ujišťoval uživatele své burzy, že je vše v pořádku, by mohla případné řízení proti němu usnadnit, řekl White a označil tweety za „mimořádně hloupé“.
„Vytváří to nové základy pro trestní nebo občanskoprávní žaloby proti němu jen na základě těchto tweetů,“ řekl White. „Takže pokud řekne, že je všechno v pořádku, že jejich aktiva jsou skutečná aktiva, a nebude to pravda, pak to může být podvod s cennými papíry a podvod s odposlechy a všechny další věci, nemluvě o všech druzích občanskoprávních žalob… Je to prostě katastrofálně lehkomyslné.“
Vyšetřovatelé se mohou zabývat tím, co by Bankman-Friedovy tweety naznačovaly jednotlivým investorům, a také tím, jaká byla prohlášení společnosti FTX. A i když je docela možné, že Bankman-Fried věřil, že jeho burza je bezpečná a stabilní, než se ukázalo, že se mýlil v důsledku neočekávaných událostí, je také možné, že na Twitteru uvedl nepřesné informace. Vazby burzy na společnost Alameda také vzbudí pozornost – pokud Bankman-Fried převáděl finanční prostředky uživatelů do společnosti Alameda a o tyto investice přišel, může se to stát odpovědností během soudního sporu.
Na otázku, jakou radu by dal Bankmanovi-Friedovi, White odpověděl: „Moje rada zní: buď drž hubu, nebo končím.“
