Klíčový svědek v procesu se Samem Bankmanem-Friedem vypověděl, že on i Bankman-Fried se dopustili několika finančních trestných činů v souvislosti s dohledem nad nyní zkrachovalou kryptoburzou FTX.
Gary Wang, který FTX spolu s Bankmanem-Friedem založil, porotcům – v souladu s dřívější dohodou o přiznání viny – řekl, že je vinen z podvodů s elektronickými penězi, podvodů s cennými papíry a komoditních podvodů a že tyto trestné činy spáchal pod vedením Bankmana-Frieda.
Wangovo svědectví spolu se svědectvím dalších dvou blízkých obchodních partnerů je klíčovou součástí vládního případu proti jednatřicetiletému Bankmanovi-Friedovi, který podle žalobců zorganizoval rozsáhlý, několik let trvající systém okrádání zákazníků a podvádění investorů.
Bankman-Fried, známý v médiích po celém světě jako SBF, se přiznal k sedmi bodům obžaloby z podvodu a spiknutí.
FTX a sága padlé kryptoburzy: Jak to tehdy vlastně všechno bylo?
Wang, jehož výpověď bude pokračovat v pátek dopoledne, nabídl výpověď, která se přesně drží tvrzení vlády a potvrzuje zprávy médií o různých zvláštních výhodách, které FTX vytvořila – a následně skryla – pro svou sesterskou kryptografickou firmu Alameda Research.
Ústředním bodem případu jsou neobvykle úzké finanční vazby společnosti FTX na společnost Alameda. Obžaloba tvrdí, že FTX směrovala účty zákazníků přímo na bankovní účet ovládaný společností Alameda, která papírově nebyla s FTX nijak spojena, kromě toho, že měla společného zakladatele. Vláda tvrdí, že FTX tak klamala zákazníky ohledně místa, kde se nacházejí jejich finanční prostředky, a způsobu jejich použití.
Obhájci zatím neměli příležitost vyslechnout Wanga ani předvolat vlastní svědky. V úvodní řeči hlavní obhájce Mark Cohen předestřel příběh, který se snaží rozptýlit vinu za to, co bylo nakonec špatným obchodním rozhodnutím, nikoli podvodem.
Zdroj: Bloomberg
Na rozdíl od běžných zákazníků FTX – platforma pro individuální investory a instituce pro obchodování s kryptoměnami – bylo společnosti Alameda povoleno provozovat záporný zůstatek a provádět „neomezené výběry“ od zákazníků FTX, řekl Wang.
Alameda měla k dispozici úvěrovou linku ve výši 65 miliard dolarů, kterou mohla použít jako zástavu při uzavírání sázek – což je částka řádově vyšší než úvěr, který by FTX poskytla jiným velkým investorům.
Zkrachovalá společnost FTX získala povolení k likvidaci kryptoaktiv
Na otázku asistenta amerického prokurátora Nicolase Roose, zda byly tyto výhody někdy sděleny zákazníkům nebo investorům, Wang odpověděl: „Ne.“
Wang rovněž uvedl, že počítačový kód pro některé funkce napsal osobně a učinil tak na pokyn Bankman-Frieda.
Obhajoba zatím neměla příležitost Wanga vyslechnout.
Wangovo přiznání viny sice nebylo nečekané, ale bylo to poprvé, co porota, která zasedla v úterý, slyšela přímo vysoce postaveného člena Bankman-Friedova okolí.
Dříve během dne porotci vyslechli dalšího bývalého zaměstnance FTX a Bankman-Friedova přítele Adama Yedidia.
Yedidia vyprávěl o rozhovoru s Bankmanem-Friedem, v němž Yedidia upozornil SBF na znepokojivý závazek ve výši 8 miliard dolarů, který visí nad rozvahou společnosti Alameda.
Osm miliard dolarů představovalo peníze, které by zákazníkům FTX náležely, kdyby se rozhodli vybrat své vklady, uvedl Yedidia. Zdálo se, že jde o „velmi velký dluh“, a Yedidia chtěl vědět, zda ho Alameda dokáže splatit.
Ale netlačil na ni, řekl, a dodal: „Důvěřoval jsem Samovi – a to opravdu ve všem. Tedy prakticky ve všem.“
Zdroj: FTX
Yedidia uvedl, že stál při svém příteli, kterého znal od doby, kdy spolu studovali na MIT, až do chvíle, kdy se dozvěděl, že Alameda, která měla být od FTX oddělenou společností, použila vklady zákazníků FTX k vyplacení věřitelů Alamedy.
Zdálo se mu, že to bylo více než nesprávné. A tak to vypověděl i u soudu.
Uvidíme, jak se bude příběh nadále vyvíjet. Na druhou stranu toto přiznání by mohlo do celého procesu vnést úplně nové světlo. Pokud jde o samotného SBF – ten je samozřejmě dodnes přesvědčen prakticky o 100% nevině ze své strany. Uvidíme, jak dlouho mu tento postoj ale ještě může vydržet. Vypadá to, že celá obhajoba se postupně začíná sesypávat. Ale to už bychom předbíhali.
