Vyšetřovatelé bezprecedentně odhalili, že militantní skupiny využívají k financování svých operací kryptoměny, což je skutečnost, která vyšla najevo při nedávném překvapivém útoku Hamásu na Izrael. Během roku, který předcházel útokům, získaly Hamás, Palestinský islámský džihád (PIJ) a jejich libanonský spojenec Hizballáh prostřednictvím kryptoměn značné finanční prostředky. Potvrdily to zdroje včetně příkazů izraelské vlády k zabavení a zpráv o analýze blockchainu.
Přední kryptoměnová výzkumná společnost Elliptic pomocí blockchainové analytiky ukázala, že peněženky s digitálními měnami napojené na PIJ obdržely v období od srpna 2021 do června letošního roku přibližně 93 milionů dolarů v kryptoměnách. Podobná kontrola společnosti BitOK se sídlem v Tel Avivu odhalila, že peněženky napojené na Hamás obdržely ve srovnatelném časovém období přibližně 41 milionů dolarů.
Během minulého víkendu se bojovníci z PIJ spojili s Hamásem při nečekaném vpádu do Izraele z pásma Gazy, zabili mnoho civilistů a další unesli, což vyvolalo násilnou odvetu ze strany Izraele.
Zdroj: Unsplash
Všechny tři zmíněné militantní sekty byly americkou vládou klasifikovány jako zahraniční teroristické organizace a ministerstvo financí na ně uvalilo finanční sankce. Současná situace dramaticky ilustruje probíhající boj USA a Izraele za omezení přístupu těchto skupin ke globálnímu financování, což se ukázalo jako náročné vzhledem k využívání kryptoměn.
Stále však není jisté, zda byl útok financován přímo z kryptoměn. Není také jasné, kolik kryptoměn izraelské úřady z těchto peněženek zabavily, ačkoli výzkumníci navrhují, že pravděpodobně představují menší část celkových prostředků, které tyto peněženky držely.
V reakci na tyto události izraelská policie uvedla, že další kryptoúčty spojené s Hamásem budou zmrazeny. Tato akce, považovaná za nedílnou součást probíhajícího úsilí o určení a zneškodnění finančních mechanismů, na které se povstalci spoléhají, má za cíl zlikvidovat to, co označují jako “finanční infrastrukturu v kryptoměnách”.
Kryptoměny poskytují uživatelům způsob, jak obejít banky rychlým převodem tokenů mezi digitálními peněženkami, což obvykle zprostředkovává kryptoměnová burza. V loňském roce americké ministerstvo financí upozornilo, že nedostatky v kontrole finanční kriminality na kryptoměnových burzách mohou umožnit teroristickým skupinám jejich manipulaci a zneužití. Tato obava se objevila po odhalení, že Islámský stát i Al-Káida dostávaly dary v kryptoměnách.
Zdroj: middleeastmonitor
Po úspěšné červnové operaci, jejímž cílem bylo vyžádat si kryptoměny od Hizballáhu, izraelský ministr obrany Yoav Gallant potvrdil, že digitální měny zvyšují složitost boje proti financování terorismu, a ujistil, že “to není snadný úkol”. Tento a další případy vyvolaly příkazy k zabavení kryptoměn držených na mnoha účtech Binance, největší světové kryptoburzy.
Společnost Binance objasnila svůj postoj k této záležitosti a tvrdí, že aktivně spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, včetně těch izraelských, v boji proti takovému nezákonnému financování. V důsledku toho Binance tvrdí, že nedávné kolo zmrazení účtů bylo provedeno s její podporou.
Navzdory rostoucímu využívání kryptoměn vyšetřovatelé tvrdí, že zůstávají pouze jedním z několika nástrojů, které tyto skupiny používají k hromadění finančních prostředků, přičemž mezi další zdroje patří hotovost přivezená do Gazy z Egypta. USA rovněž odhalily, že hlavním mecenášem těchto skupin zůstává Írán, který jim poskytuje pravidelnou finanční kvótu ve výši přibližně 100 milionů dolarů ročně.
Zdroj: Pixels
Využívání kryptoměn těmito skupinami, zejména Hamásem, je považováno za poměrně sofistikované. Skupina tímto způsobem získává finanční prostředky přinejmenším od roku 2019, kdy její ozbrojené křídlo, Brigády al-Kásam, začalo žádat své příznivce o dary v bitcoinech, které jim vynesly přibližně 30 000 dolarů.
A konečně, důkazy naznačují, že Hamás a PIJ používaly kryptoměny nejen k získávání, ale také k internímu přesunu finančních prostředků. Díky primárním transakcím prováděným pomocí stablecoinového tetheru, tokenu navázaného na americký dolar, a tudíž méně volatilního, bylo díky této implementaci kryptoměn převádění finančních prostředků a přístup k nim mnohem snazší. Přesný způsob a rozsah využívání kryptografických prostředků těmito skupinami, stejně jako dlouhodobé důsledky, však teprve uvidíme.
