Gautam Adani, předseda indické skupiny Adani Group a jeden z nejbohatších lidí na světě, byl spolu s dalšími sedmi muži obviněn u federálního soudu v New Yorku z rozsáhlého úplatkářského a podvodného systému, uvedly ve středu úřady.
Adani a několik dalších obviněných jsou v obžalobě obviněni z toho, že indickým vládním úředníkům zaplatili úplatky ve výši více než 250 milionů dolarů, aby získali zakázky na dodávky solární energie v hodnotě přesahující 2 miliardy dolarů.
Dvaašedesátiletý miliardář a dva vedoucí pracovníci společnosti Adani Green Energy Limited, jeho synovec Sagar Adani a Vneet Jaain, jsou obviněni z toho, že uváděli americké a mezinárodní investory v omyl ohledně dodržování protikorupčních a protiúplatkářských praktik jejich společnosti, když získávali kapitál ve výši více než 3 miliardy dolarů na financování těchto energetických zakázek.
Adanis i Jaain jsou obviněni ze spiknutí za účelem podvodu s cennými papíry, ze spiknutí za účelem podvodu s elektronickými prostředky a z podvodu s cennými papíry.
Pětinásobná obžaloba u amerického okresního soudu v Brooklynu rovněž obvinila Ranjita Guptu a Rupeshe Agarwala, kteří byli bývalými vedoucími pracovníky společnosti Azure Power Global zabývající se obnovitelnými zdroji energie, a tři bývalé zaměstnance kanadského institucionálního investora Caisse de Depot et Placement du Quebec: Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal a Deepak Malhotra.
Tito obžalovaní jsou obviněni ze spiknutí za účelem porušení zákona o zahraničních korupčních praktikách v souvislosti s úplatkářským schématem Adaniho a dalších osob v této energetické společnosti.
Cabanes, Saurabh Agarwal, Malhotra a Rupesh Agarwal jsou rovněž obviněni ze spiknutí za účelem maření vyšetřování úplatkářského systému americkou federální trestní komisí a Komisí pro cenné papíry.
Ačkoli k údajné trestné činnosti, která je středem obžaloby, došlo v Indii, obžalovaní jsou obviněni u brooklynského federálního soudu kvůli údajným činům, k nimž došlo ve východním okrese New Yorku v souvislosti s úplatkářským schématem a snahou o navýšení kapitálu.
Tato jednání zahrnovala údajná nepravdivá prohlášení o podstatných skutečnostech nebo opomenutí prohlášení souvisejících s emisí dluhopisů, která získala kapitál pro smlouvy na solární energii.
Žádný z obviněných není ve vazbě v USA. Všichni obžalovaní kromě Cabanese žijí v Indii. Cabanes má podle žalobců bydliště ve Francii a v Austrálii.
Komise pro cenné papíry a burzy podala ve středu občanskoprávní žaloby na Gautama Adaniho a Sagara Adaniho, jakož i na Cabanese, který je jednatelem společnosti Azure Power Global, v souvislosti s údajným úplatkářstvím, které umožnilo společnostem Adani Green Energy a Azure profitovat ze zakázek na solární energii zadaných indickou vládou.
SEC ve svých stížnostech uvádí, že během údajného schématu získala společnost Adani Green od amerických investorů více než 175 milionů dolarů a akcie společnosti Azure se obchodovaly na newyorské burze.
„Gautam a Sagar Adaniovi zorganizovali úplatkářský systém, který zahrnoval placení nebo slibování placení úplatků v hodnotě stovek milionů dolarů indickým vládním úředníkům, aby si zajistili jejich závazek nakupovat energii za vyšší než tržní ceny, z čehož by měly prospěch společnosti Adani Green a Azure Power,“ uvedla SEC.
„Cabanes údajně usnadnil schvalování úplatků na podporu tohoto systému, když byl ve Spojených státech a v zahraničí,“ uvedla agentura.
Gautam Adani je druhým nejbohatším člověkem v Asii, jeho čisté jmění údajně dosahuje 85 miliard dolarů.
O desítky miliard dolarů osobního majetku přišel počátkem roku 2023, kdy společnost Hindenburg Research zabývající se prodejem krátkých pozic zveřejnila zprávu, v níž obvinila skupinu Adani Group ze zapojení „do bezostyšných manipulací s akciemi a účetních podvodů v průběhu několika desetiletí“.
Zpráva společnosti Hindenburg to označila za „největší podvod v historii podniků“.
Společnost Adani vydala 413stránkovou odpověď společnosti Hindenburg, v níž obvinění označila za nepodložená.
